الرئيسية / الجمعيات العمومية / نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

April 1, 2014

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-05-1435 الموافق 31-03-2014 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

 

(1) الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2013م

(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى 31/12/2013م

(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2013م الى 31/12/2013م

(4) إختيار الساده برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.

(5) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2013م والبالغه 550.3 مليون ريال.

(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.

(7) المصادقة على تعيين الدكتور عادل السيد عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة للاستثمارات الدولية والمباشرة اعتبارا من 15 يناير 2014م.

(8) اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة.