الرئيسية / الجمعيات العمومية / شركة المملكة تعقد اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية السابعة

شركة المملكة تعقد اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية السابعة

March 31, 2015

عقدت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأثنين 10 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق 30 مارس 2015م، اجتماع مجلس الإدارة في مقر شركة المملكة القابضة وعقدت الجمعية العمومية العادية السابعة في فندق الفورسيزونز Four Seasons بالرياض. 

وقد حضر الجمعية كل من سمو رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كل من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية، والدكتور عادل السيد العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية، والأستاذ سرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية، والأستاذ محمد فهمي سليمان المدير المالي والإداري لشركة المملكة القابضة، كما حضر عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي المهندس طاهر عقيل وعضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور خالد السحيم. قد وكل أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ صالح الصقري والأستاذ شادي صنبر والمهندسة رشا الهوشان الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة في اجتماع المجلس المنعقد.

كما عينت الجمعية العمومية الأستاذ زياد بن محمد العمير سكرتيراً لها. وقد حضر الاجتماع ممثلين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

ووافق مجلس الادارة ومساهمي شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية السابعة بالإجماع (بكامل الأصوات) التي تضمنت البنود التالية:

(1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2014م

(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2014م

(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2014م الى 31/12/2014م

(4) اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

(5) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2014م والبالغة 655 مليون.

(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.

(7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 18/08/1436هـ الموافق 05/06/2015م ولمدة ثلاث سنوات. (تصويت تراكمي).

 

وأسماء الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية هم: 

  1. صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
  2. المهندس طلال بن إبراهيم الميمان
  3. الدكتور عادل علي السيد
  4. الأستاذ سرمد نبيل ذوق
  5. الأستاذ شادي صديق صنبر
  6. المهندس طاهر بن محمد عقيل
  7. الدكتور خالد بن عبدالله السحيم
  8. المهندسة رشا بنت عامر الهوشان
  9. الأستاذ محمد فهمي سليمان